四川明星电力股份有限公司（证券代码：600101）鼓动会于2026年6月17日在四川省遂宁市经济本领成立区中环大路579号公司本部3号楼502会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈峰先生主握，接管现场投票与集中投票相集聚的面孔表决，会议召集、召开和表决面孔得当《公国法》及《公司规定》法例。

会议出席情况如下：

出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数

出席会议的鼓动所握有表决权的股份总额（股）

178，580，523

出席会议的鼓动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）

公司在职董事11东说念主一齐列席会议，其中部分董事以电子通讯面孔投入；董事会布告过火他高等措置东说念主员也列席了本次会议。

本次会议审议通过了以下非积蓄投票议案：

《2025年年度陈述全文及纲领》

鼓动类型甘愿票数甘愿比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）

A股176，160，07398.64462，287，8941.2811132，5560.0743

《2025年度董事会责任陈述》

鼓动类型甘愿票数甘愿比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）

A股176，075，17398.59702，372，3941.3284132，9560.0746

《对于2025年度利润分配的预案》

鼓动类型

甘愿票数

甘愿比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

176，140，273

2，312，550

127，700

该预案践诺为：以奉行权柄分拨股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓动每10股派发现款红利0.70元（含税）。限定2025年12月31日，AG真人2026世界杯中国官网公司总股本547，862，471股，整个派发现款红利38，350，372.97元（含税）。今年度公司现款分成总额（含前三季度已分配）60，264，871.81元（含税），占2025年度包摄于上市公司鼓动净利润的32.73%。公司2025年度不送股，也不以老本公积金转增股本。如股权登记日前总股本变动，督察分配总额不变，鬈曲每股分配比例。

《对于为公司及董事、高等措置东说念主员购买包袱险的议案》

鼓动类型

甘愿票数

甘愿比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，974，833

2，481，394

124，296

甘愿公司为公司及董事、高等措置东说念主员购买包袱险，亚搏体育保障期限12个月，保费开销不杰出15万元。授权董事会经营层办理投保及续保等关联事宜。

《对于董事2025年度薪酬窥伺的议案》

鼓动类型

甘愿票数

甘愿比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，855，633

2，561，094

163，796

甘愿在公司担任具体职务的非寥寂董事2025年度薪酬窥伺与笃定，其效益年薪按月预发、窥伺结算，20%奉行两年递延支付，每年支付10%。

《对于翻新的议案》

鼓动类型

甘愿票数

甘愿比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，968，633

2，484，694

127，196

翻新后的轨制全文详见上海证券交游所网站。

《对于董事2026年度薪酬有磋磨的议案》

鼓动类型

甘愿票数

甘愿比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

A股

175，896，333

2，475，874

208，316

甘愿该有磋磨：寥寂董事固定津贴每东说念主每年8万元（含税）；在公司任职的非寥寂董事（含兼任高管的董事）基今年薪按月全额披发，绩效年薪按月预发、年终窥伺评定，绩效年薪30%延期支付3年，2026年度杀青2025年度绩效年薪延期支付部分的10%。

本次会议还听取了《2025年度寥寂董事述职陈述》《对于高等措置东说念主员2026年度薪酬有磋磨的议案》。北京康达（成齐）讼师事务所王宏恩、张诗琴讼师见证了本次会议亚搏(中国)，以为会议召集、召开能力，出席东说念主员及召集东说念主经验，表决能力均得当关联法例，表决后果正当灵验。